Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"<BR>21.08.2023 11:09</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Сообщение о существенном факте </P>
<P>об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Общество с ограниченной ответственностью</P>
<P>«Хоум Кредит энд Финанс Банк»</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	125124, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1027700280937</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 	7735057951</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	00316В</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	www.homecredit.ru</P>
<P>www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4644</P>
<P>
</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	18.08.2023 г.</P>
<P>	2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Кворум заочного заседания совета директоров эмитента:</P>
<P>
</P>
<P>В заочном голосовании опросным путем приняли участие 3 члена совета директоров эмитента                               из 3 избранных. </P>
<P>Кворум имеется.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</P>
<P>
</P>
<P>2.2.1. О рассмотрении Отчета о выполнении Плана работы Управлением внутреннего контроля ООО «ХКФ Банк» за I полугодие 2023 г.</P>
<P>«за» - единогласно</P>
<P>«против» - нет</P>
<P>«воздержалось» - нет</P>
<P>голосование проведено опросным путем</P>
<P>2.2.2. Об утверждении Плана-Отчета о результатах работы Управления внутреннего аудита ООО «ХКФ Банк» за 2 квартал 2023 г.</P>
<P>«за» - единогласно</P>
<P>«против» - нет</P>
<P>«воздержалось» - нет</P>
<P>голосование проведено опросным путем</P>
<P>2.2.3. Об утверждении Отчета о проведенных мероприятиях Управлением внутреннего аудита ООО «ХКФ Банк» и выявленных нарушениях за 1 полугодие 2023 г.</P>
<P>«за» - единогласно</P>
<P>«против» - нет</P>
<P>«воздержалось» - нет</P>
<P>голосование проведено опросным путем</P>
<P>2.2.4. О рассмотрении Анализа финансового результата Банка за июнь 2023 и за 6 месяцев 2023 года.</P>
<P>«за» - единогласно</P>
<P>«против» - нет</P>
<P>«воздержалось» - нет</P>
<P>голосование проведено опросным путем</P>
<P>2.2.5. О рассмотрении Отчета об управлении операционным риском, в том числе риском информационной безопасности за 2 квартал 2023 года ООО «ХКФ Банк». </P>
<P>«за» - единогласно</P>
<P>«против» - нет</P>
<P>«воздержалось» - нет</P>
<P>голосование проведено опросным путем</P>
<P>2.2.6. Об утверждении плановой структуры капитала и рисков, риск-аппетитов ООО «ХКФ Банк» на 2023 год.</P>
<P>«за» - единогласно</P>
<P>«против» - нет</P>
<P>«воздержалось» - нет</P>
<P>голосование проведено опросным путем</P>
<P>2.2.7. Об отмене действия документа «План восстановления финансовой устойчивости группы ООО «ХКФ Банк» (Версия 2.0).</P>
<P>«за» - единогласно</P>
<P>«против» - нет</P>
<P>«воздержалось» - нет</P>
<P>голосование проведено опросным путем</P>
<P>
</P>
<P>2.3.  Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</P>
<P>2.3.1. Рассмотреть и принять к сведению информацию, изложенную в Отчете о выполнении Плана работы Управлением внутреннего контроля ООО «ХКФ Банк» за I полугодие 2023 г. (Отчет хранится в УВК согласно действующей номенклатуре дел).</P>
<P>2.3.2. Рассмотреть и утвердить План-Отчет о результатах работы Управления внутреннего аудита ООО «ХКФ Банк» за 2 квартал 2023 г. (Отчет хранится в УВА согласно действующей номенклатуре дел).</P>
<P>2.3.3. Рассмотреть и утвердить Отчет о проведенных мероприятиях Управлением внутреннего аудита ООО «ХКФ Банк» и выявленных нарушениях за 1 полугодие 2023 г. (Отчет хранится в УВА согласно действующей номенклатуре дел).</P>
<P>2.3.4. Рассмотреть и принять к сведению информацию, изложенную в Анализе финансового результата Банка за июнь 2023 и за 6 месяцев 2023 года (Анализ хранится в Департаменте финансового планирования и аналитики, согласно действующей номенклатуре дел).</P>
<P>2.3.5. Рассмотреть и принять к сведению информацию, изложенную в Отчете об управлении операционным риском, в том числе риском информационной безопасности за 2 квартал 2023 года ООО «ХКФ Банк» (Отчет хранится в Службе контроля рисков, согласно действующей номенклатуре дел).</P>
<P>2.3.6. Рассмотреть и утвердить плановую структуру капитала и рисков, риск-аппетитов ООО «ХКФ Банк» на 2023 года, в соответствии с Приложением № 1 (Приложение № 1 хранится в Службе контроля рисков, согласно действующей номенклатуре дел).</P>
<P>2.3.7. Отменить действие документа «План восстановления финансовой устойчивости группы ООО «ХКФ Банк» (Версия 2.0), утвержденного решением Совета директоров ООО «ХКФ Банк» от 28.12.2020, Протокол № 872.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 августа 2023 г.</P>
<P>
</P>
<P>2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 августа 2023 г., № 972</P>
<P>3. Подпись</P>
<P> 3.1. Директор Департамента правового обеспечения ООО «ХКФ Банк», действующий на основании </P>
<P>Доверенности №1-6/474 от 28.09.2021 г.		                                              О.Л. Сумина</P>
<P>	(подпись)	</P>
<P>3.2. Дата «18» августа 2023 г. 	</P>
<P>
</P>
<P>
</P>